东软载波:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过的《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,公司拟于2022年8月26日(星期五)下午14:00,在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将有关事项通知如下:

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(1)、截止股权登记日2022年8月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

8、现场会议召开地点:山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室

上述议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月10日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

股东胡亚军、王锐根据2021年12月30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》,放弃行使其持有股份的全部表决权,详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上的相关公告(公告编号2021-094)。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,除上述文件外,代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传线前传至东软载波证券部(收),并进行电话确认。来信请寄:山东省青岛市市北区上清路 16号甲,青岛东软载波科技股份有限公司证券部(收),邮编266023(信封请注明“股东大会登记”字样)。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

附件2:《青岛东软载波科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》

附件3:《青岛东软载波科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东登记表》

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350183”,投票简称为“东软投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2022年8月26日(现场股东大会结束当日) 下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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